Alexandre Ribeiro – Detetive Privado Certificado LIDEPPE & IKD | Sigilo 24/7
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Investigação de Fraudes Digitais e Rastreio de Criptomoedas
O aumento das burlas com criptoativos em Portugal deixou muitos investidores sem respostas. Se foi vítima de um esquema de investimento, phishing ou transferência indevida de ativos, saiba que a Blockchain não é invisível. Embora seja anónima, ela é pública, o que permite o rastreio técnico dos seus ativos.
A nossa agência utiliza metodologias avançadas de OSINT (Open Source Intelligence) e ferramentas de análise de rasto digital para seguir o caminho do dinheiro, desde a sua carteira até ao destino final dos infratores.
Como Ajudamos na Recuperação de Ativos Digitais?
Rastreio de Transações em Blockchain
Analisamos o fluxo de ativos em redes como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) e outras. Seguimos as "pegadas digitais" através de exploradores de blocos e ferramentas de visualização de dados, identificando as carteiras de destino e os pontos de saída (off-ramps).
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Identificação de "Exchanges" (Corretoras)
O objetivo principal do rastreio é identificar em que corretora (Binance, Kraken, Coinbase, etc.) os fundos foram depositados pelos criminosos. Uma vez identificada a entidade, o cliente ou o seu advogado podem solicitar o congelamento imediato dos fundos através das autoridades competentes.
Investigação de Esquemas de Investimento (Ponzi)
Se foi atraído por uma plataforma de investimento que agora recusa os levantamentos, analisamos a infraestrutura do site, quem são os responsáveis ocultos e para onde foram enviados os depósitos das vítimas.
Nossa Metodologia: O Poder do OSINT
Diferente da investigação tradicional, a investigação de criptomoedas baseia-se em:
Análise de Carteiras: Verificação de histórico e conexões entre endereços.
Atribuição de Identidade: Cruzamento de dados públicos (fóruns, redes sociais e fugas de dados) para tentar associar uma carteira a uma identidade real.
Relatório Técnico para Autoridades: Entregamos um dossiê detalhado com o mapa das transações. Este documento é essencial para que a Polícia Judiciária ou o Ministério Público possam agir com rapidez.
Consultoria Especializada em Crimes Informáticos
Atendemos vítimas de burlas digitais em todo o território nacional e internacional. Se perdeu acesso aos seus ativos, o tempo é o seu maior inimigo. Quanto mais cedo o rastreio começar, menores as probabilidades de o criminoso "lavar" os ativos através de mixers.
Perguntas Frequentes (FAQ)
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Atendimento 24 Horas por dia, 7 dias por semana
A nossa missão é trazer-lhe as respostas de que precisa com discrição absoluta. Saiba mais sobre o percurso do Detetive Alexandre Ribeiro e como trabalhamos na nossa rede de Agências em Portugal. Conheça a nossa oferta completa de Serviços de Investigação Privada ou volte à Página Principal
