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Rastreo de criptomonedas y fraude digital

Servicios de investigación privada

Investigación de fraude digital y rastreo de criptomonedas

El aumento de las estafas con criptomonedas en Portugal ha dejado a muchos inversores sin respuestas. Si ha sido víctima de una estafa de inversión, phishing o transferencia indebida de activos, sepa que Blockchain no es invisible . Aunque anónima, es pública, lo que permite el seguimiento técnico de sus activos.

Nuestra agencia utiliza metodologías avanzadas OSINT (Open Source Intelligence) y herramientas de análisis de huella digital para seguir el rastro del dinero, desde su billetera hasta el destino final de los infractores.

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¿Cómo ayudamos con la recuperación de activos digitales ?

Seguimiento de transacciones de blockchain

Analizamos el flujo de activos en redes como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) y otras. Rastreamos huellas digitales mediante exploradores de bloques y herramientas de visualización de datos, identificando billeteras de destino y puntos de salida (rampas de salida).

Seguimiento de transacciones de blockchain
Investigación de esquemas de inversión (esquemas Ponzi)
Identificación de bolsas (casas de bolsa)

Identificación de las bolsas de valores (casas de bolsa)

El objetivo principal del rastreo es identificar en qué plataforma de intercambio (Binance, Kraken, Coinbase, etc.) depositaron los fondos los delincuentes. Una vez identificada la entidad, el cliente o su abogado pueden solicitar la congelación inmediata de los fondos ante las autoridades competentes.

Investigación de esquemas de inversión (esquemas Ponzi)

Se foi atraído por uma plataforma de investimento que agora recusa os levantamentos, analisamos a infraestrutura do site, quem são os responsáveis ocultos e para onde foram enviados os depósitos das vítimas.

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Nuestra metodología : El poder de OSINT

A diferencia de las investigaciones tradicionales, las investigaciones de criptomonedas se basan en:

Análisis de Cartera: Verificación de historial y conexiones entre direcciones.

Asignación de identidad: referencia cruzada de datos públicos (foros, redes sociales y violaciones de datos) para intentar asociar una billetera con una identidad real.

Informe Técnico para las Autoridades: Entregamos un expediente detallado con un mapa de las transacciones. Este documento es esencial para que la Policía Judicial o el Ministerio Público puedan actuar con rapidez.

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Consultoría especializada en ciberdelito

Ayudamos a víctimas de fraude digital en todo el país e internacionalmente . Si ha perdido el acceso a sus activos, el tiempo es su mayor enemigo. Cuanto antes comience el rastreo, menores serán las posibilidades de que el delincuente blanquee los activos mediante mezcladores.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

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