Suivi des fraudes numériques liées aux cryptomonnaies
Services d'enquêteur privé
Enquêtes sur la fraude numérique et traçage des cryptomonnaies
La recrudescence des arnaques aux cryptomonnaies au Portugal a laissé de nombreux investisseurs désemparés. Si vous avez été victime d'une escroquerie à l'investissement, d'hameçonnage ou d'un transfert d'actifs frauduleux, sachez que la blockchain n'est pas invisible . Bien qu'anonyme, elle est publique, ce qui permet le suivi technique de vos actifs.
Notre agence utilise des méthodologies OSINT (renseignement en sources ouvertes) avancées et des outils d'analyse des traces numériques pour suivre la trace de l'argent, de votre portefeuille jusqu'à la destination finale des délinquants.
Notre mission est de vous apporter les réponses dont vous avez besoin en toute discrétion. Apprenez-en davantage sur le parcours de l'inspecteur Alexandre Ribeiro et sur le fonctionnement de notre réseau d' agences au Portugal . Découvrez l'ensemble de nos services. Enquêtes technologiques .
Comment pouvons-nous vous aider à récupérer vos actifs numériques ?
Suivi des transactions par la blockchain
Nous analysons les flux d'actifs sur des réseaux tels que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) et autres. Nous suivons les « traces numériques » à l'aide d'explorateurs de blocs et d'outils de visualisation de données, en identifiant les portefeuilles de destination et les points de sortie.
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Identification des « bourses » (sociétés de courtage)
L'objectif principal de cette recherche est d'identifier la plateforme d'échange (Binance, Kraken, Coinbase, etc.) sur laquelle les fonds ont été déposés par les criminels. Une fois la plateforme identifiée, le client ou son avocat peut demander le gel immédiat des fonds auprès des autorités compétentes.
Enquête sur les systèmes d'investissement (systèmes de Ponzi)
Si vous avez été attiré par une plateforme d'investissement qui refuse désormais les retraits, nous analysons l'infrastructure du site, identifions les responsables et déterminons où ont été envoyés les dépôts des victimes.
Notre méthodologie : La puissance de l'OSINT
Contrairement aux enquêtes traditionnelles, les enquêtes sur les cryptomonnaies sont basées sur :
Analyse de portefeuille : Vérification de l'historique et des liens entre les adresses.
Attribution d'identité : Recoupement des données publiques (forums, réseaux sociaux et fuites de données) pour tenter d'associer un portefeuille à une identité réelle.
Rapport technique à l'attention des autorités : Nous avons remis un dossier détaillé comprenant un schéma des transactions. Ce document est indispensable à la police judiciaire ou au parquet pour une intervention rapide.
Conseil spécialisé en cybercriminalité
Nous assistons les victimes de fraude numérique partout au pays et à l'étranger . Si vous avez perdu l'accès à vos actifs, le temps joue contre vous. Plus tôt la recherche commence, moins les risques de blanchiment d'argent par le biais de services de mixage sont élevés.
Foire aux questions (FAQ)
Détectives privés au Portugal
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